WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
澳门威尼斯人官网
当前位置:首页 > 澳门威尼斯人官网

邮储银行爆79亿票据案 12家机构共被罚没2.95亿元

时间:2018-1-28 12:48:37  作者:  来源:  浏览:244  评论:0
内容摘要:近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,银监会统筹协调相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。案发后,银监会高度重视,立即启动重大案件查处工作机制,多次召开专题会议,指导相...

近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,银监会统筹协调相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。

案发后,银监会高度重视,立即启动重大案件查处工作机制,多次召开专题会议,指导相关银监局摸清风险底数,及时堵塞漏洞,稳妥处置风险。同时,启动立案调查,依法查处违法违规行为,不仅处罚案发机构,而且处罚违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构,坚决打击市场乱象,切实净化市场环境。一是对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。二是对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7744万元,分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格,对监事长给予警告,分别禁止资金运营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。三是对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县农村信用联社等10家违规交易机构共计罚款12750万元,对33名相关责任人作出行政处罚,其中,取消3人高管任职资格,禁止1人从事银行业工作。

这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。一是内控管理缺失。案发机构岗位制约机制失衡,印章、合同、账户、营业场所等管理混乱,大额异常交易监测失效,为不法分子提供了可乘之机。二是合规意识淡薄。涉及该案的相关机构有一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易,个别人甚至突破法律底线,与不法分子串通作案,谋取私利。三是严重违规经营。涉及该案的相关机构肆意妄为,不具备资质开展非标理财产品投资,违规接受第三方金融机构信用担保,违规通过签订显性或隐性回购条款、“倒打款”甚至“不见票”“不背书”开展票据交易,项目投前调查不尽职、投后检查不到位,丧失合规操作的底线。

下一步,银监会将认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

澳门威尼斯人官网

中国常驻联合国代表团网站消息,中国新任常驻联合国代表马朝旭大使于1月25日抵纽约履新。

马朝旭大使简历

马朝旭,男,1963年9月生,黑龙江哈尔滨人,政治经济学博士。

1987年—1990年 中华人民共和国外交部国际司随员

1990年—1993年 常驻联合国代表团随员、三秘

1993年—1996年 外交部国际司三秘、副处长

1996年—1999年 国务院外事办公室副处长、处长、参赞

1999年—2001年 中央外事工作领导小组办公室副局长

2001年—2002年 驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使馆参赞

2002年—2004年 驻比利时王国大使馆兼驻欧共体使团公使衔参赞

2004年—2009年 外交部政策研究司副司长、司长

2009年—2011年 外交部新闻司司长

2011年—2013年 外交部部长助理

2013年-2016年 驻澳大利亚联邦特命全权大使

2016年-2018年 常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使

2018年 至今 常驻联合国代表、特命全权大使

已婚,有一女。

澳门威尼斯人官网        

2017年12月28日,甘肃高院发布刑事裁定书:兰州交通运输局原局长颜承鲁由无期徒刑,减为有期徒刑22年。

看法新闻记者注意到,现年64岁的颜承鲁于2012年5月落马,半年后,因受贿1033.8万元、2万英镑,一审获无期徒刑。

颜承鲁庭审现场。

听判后,颜承鲁声称“这是不折不扣的冤案,我要上诉”。后来,该上诉被驳回,维持原判。

官方消息显示,颜承鲁现在甘肃新桥监狱服刑。2017年11月10日,刑罚执行机关认为该犯在近期确有悔改表现,具体事实如下:认罪服法,悔罪态度诚恳,遵守监规纪律,能够按照《监狱服刑人员行为规范》严格约束自己的言行,改造态度端正,无违规违纪行为。

官方还称,该犯在监狱服刑改造期间,服从民警管理,能够克服自身年老体弱的困难,认真完成监区卫生打扫等劳动改造任务,积极主动,态度端正,较好地完成了监区安排的各项劳动任务,表现良好。

公开资料显示,出生于1954年3月的颜承鲁是兰州人,曾先后在兰州市政府、市纪委工作。自2007年4月起,颜承鲁先后担任市交通局局长、市交通运输局局长等职务。

2012年12月,颜承鲁案宣判。兰州中院认定,其利用职务上的便利,接受他人请托,为他人谋取利益,多次索要、收受他人人民币1033.8万元、2万英镑,已构成受贿罪,故判处其无期徒刑。

法院审理后查明:自2007年4月至2012年4月,颜承鲁先后担任兰州市交通局党组书记、局长及兰州市交通运输局党组书记、局长职务。2012年2月被免职。其间,颜承鲁利用职务上的便利,为他人谋取利益,收受、索取多个出租车公司等单位及个人钱款。

看法新闻记者注意到,其中最大的一笔达700多万。2008年底,兰州筹建某个出租汽车公司,规模为350辆。颜承鲁与该局原副局长杜明飞以及两家民营出租车企业负责人商量后决定,由这两家公司出资成立东方公司。

此后,颜承鲁指定其妹夫袁某作为东方公司法定代表人,并将51%的股份登记在袁某名下。后来,他退出公司,获得价款720万元。

据媒体报道,听判后,颜承鲁声称“这是不折不扣的冤案,我要上诉”。此后,甘肃高院于2013年8月公开开庭审理了此案。经审理认为,此案事实清楚,证据确凿充分,原审定罪处刑及适用法律均正确,审判程序合法。

2014年3月,甘肃高院作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。

澳门威尼斯人官网      

2017年12月28日,甘肃省高院发布刑事裁定书:兰州交通运输局原局长颜承鲁由无期徒刑,减为有期徒刑22年。大白新闻注意到,其在一审被判刑后曾当庭喊冤,声称“这是不折不扣的冤案,我要上诉”。

据了解,当庭喊冤的落马官员可不止颜承鲁一个:被媒体报道称为“贪坚强”的安徽省滁州市人大常委会原副主任、明光市委原书记张松坚,在落马后还喊冤;国家发改委4名落马同事也都曾在庭审时喊冤,并否认指控……

自称“我有错,但不构成犯罪”

据了解,2017年12月28日,甘肃省高级人民法院发布刑事裁定书:甘肃省兰州市交通运输局原局长颜承鲁由无期徒刑,减为有期徒刑22年。据悉,现年64岁的颜承鲁于2012年5月落马。仅半年后,其因受贿1033.8万元、2万英镑,一审获无期徒刑。

据悉,颜承鲁在庭审自我辩护中曾坦言自己“交友不慎”,甚至怀疑是“落入他人设好的圈套”,但他坚持认为:我的部分行为的确有错,但并不构成犯罪。其辩护律师提出“20项程序违法”,质疑此案从侦查阶段到开庭阶段都存在程序违法。

据媒体报道,听判后,颜承鲁声称“这是不折不扣的冤案,我要上诉”。此后,甘肃高院于2013年8月公开开庭审理了此案。经审理认为,此案事实清楚,证据确凿充分,原审定罪处刑及适用法律均正确,审判程序合法。后来,该上诉被驳回,维持原判。

公开资料显示:颜承鲁现在甘肃省新桥监狱服刑。2017年11月10日,刑罚执行机关认为该犯在近期确有悔改表现,具体事实如下:认罪服法,悔罪态度诚恳,遵守监规纪律,能够按照《监狱服刑人员行为规范》严格约束自己的言行,改造态度端正,无违规违纪行为。

资料显示:该犯在监狱服刑改造期间,服从民警管理,能够克服自身年老体弱的困难,认真完成监区卫生打扫等劳动改造任务,积极主动,态度端正,较好地完成了监区安排的各项劳动任务,表现良好。

被称“贪坚强”落马还喊冤

早在2012年1月,媒体就曾报道了安徽省滁州市人大常委会原副主任、明光市委原书记张松坚的消息。消息称,2011年7月,张松坚受贿案终于尘埃落定。安徽省高级法院作出终审裁定,驳回张松坚的上诉,维持一审法院判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身的判决。

文章称,在这份仅有7页纸的刑事裁定书中,有一句话特别醒目:“本院认为,上诉人张松坚……受贿数额特别巨大,犯罪情节特别严重,且在被审判期间始终拒不供认主要犯罪事实,没有悔罪表现,应依法惩处。”

而在一审判决中,也有对张松坚认罪态度相同的表述,称其“在被审判期间,拒不认罪”。法院这样认定其实并不意外。据悉,此案一审开庭审理时,面对检察机关的指控,张松坚就为自己“喊冤”,辩称指控其收受的97%的贿赂款都是“子虚乌有”。

另外3%的款项则是自己的奖金和礼金。他甚至声称当地民风不好,100多人都来作伪证“陷害”他。

检察机关指控,被告人张松坚在任滁州市南谯区常务副区长、区长、区委书记和明光市市委书记、滁州市人大常委会副主任期间,利用职务之便,在企业改制、干部任用、分配安置、土地转让及开发等领域中为他人谋取利益,并收受贿赂。

在11年时间里,张松坚先后423次收受162名党政干部和企业人员贿赂,平均不到10天就受贿一次。在滁州市南谯区任职期间,他先后收受该区21名党政干部、公司企业人员贿赂款、购物卡计18万余元。

在明光市任职期间,他除收受明光市9名企业董事长等人贿赂款、购物卡210万元外,还收受明光市132名党政干部贿赂款、购物卡计207万元。在其单次受贿中,10万元以上的就有10次,最少的一次为800元。

一审宣判后,张松坚提出的上诉理由也似乎“一脉相承”:判决书认定他非法收受428.3万元和价值7.08万元的购物卡不是事实,他没有非法收受他人给予的钱款,请求二审法院依法宣告他无罪。

一位来自公诉部门的检察官告诉记者,在近年来安徽被查处的贪官的判决书中,明确表述被告人“始终拒不认罪”、“没有悔罪表现”的,张松坚受贿案恐怕是第一例。

4位落马同事都“当庭喊冤”

2017年8月,媒体报道称,国家发改委价格司原司长曹长庆受贿案于近日宣判,被控受贿511万元的曹长庆获刑11年。据媒体报道,曹长庆在庭审中当庭喊冤,否认大部分指控。2016年9月,曹长庆受贿案在北京一中院开庭审理。

检方指控:2007年至2014年,其利用职务便利接受北京市中兴正信会计律师事务所、河北建设投资集团有限公司等单位和个人的请托,为上述单位和个人在承担审计业务、电价调整以及安排工作等事项上提供帮助,非法收受上述单位和个人给予的财务511万元。

不过,曹长庆在庭上仅承认了价值100万元左右的“朋友赠予的高级照相机、镜头、房屋装修费和茶具座椅等物品”,对检方指控的400余万元电力企业行贿款坚决否认。据悉,2006年6月,其改任国家发改委价格司司长,直至2014年5月退休。

2014年8月,曹长庆外出回京时,在机场被带走调查。自2016年9月曹长庆受贿案一审开庭后,宣判日期多次推延,至2017年8月17日宣判。

据悉,落马官员受审时当庭喊冤,曹长青并不是第一个。有媒体曾报道称,最近一年多来,曹长青在国家发改委的3名同事——国家能源局原副局长许永盛、能源局核电司原司长郝卫平、能源局电力司原副司长梁波,都曾在庭审时喊冤,否认指控。

2015年11月,郝卫平受贿案在北京市一中院开庭。据检方指控,郝卫平单独或者伙同其妻刘某,非法收受934万元人民币、3.5万美元,以及明显低于市场价格购买房屋两套,共计折合人民币1240余万元。

郝卫平当庭否认了大多数指控,仅承认98万元受贿数额。他自称,在侦查期间为争取好的认错态度,虚构了一些受贿情节,均是其认为最不可能给其行贿的企业和个人。

2016年8月,法院宣判,认定检方指控的全部事实,以受贿罪判处郝卫平有期徒刑十二年六个月。据2016年10月报道,“郝卫平对判决不服,通过其律师向北京市高级人民法院上诉,目前案件正在二审程序中。”

2016年2月,许永盛受贿案在北京市一中院开庭。北京市检察院第一分院指控,许永盛在担任国家能源局电力司司长期间,为中国华能集团、中国国电集团等八公司及下属单位在27个电力项目的审批谋取利益,非法收受上述单位和个人给予的财物折合共计561万元。

当时许永盛当庭喊冤否认指控,称其所谓供诉和亲笔供词,“是遭到了刑讯逼供,办案人员以其妻子和儿子要挟,在没有办法的情况下,违心做出的”。

据报道,许永盛几乎否认了控方全部指控,只承认收受一台按摩椅。在法院调查和质证环节中,许永盛几度情绪激动至落泪,并多次表示检方指控中的很多行贿者其并不认识,还多次提出要求做测谎。2017年1月,许永盛案宣判,其被认定受贿罪名成立,获刑13年。

梁波案的审判则更为一波三折。2016年1月,梁波案开庭审理,检察院指控梁波收受多家央企民企的贿金500余万元。梁波则在庭审中翻供:“因为家人受到威胁,我做了大量有罪供述。”

公开资料还显示:梁波在做有罪供述之前,曾自杀未遂。最后,据媒体报道的消息显示:梁波最终获刑12年。



相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (南阳市电子警察查询网)
豫ICP备06015508号