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台湾为何电信诈骗猖獗 BBC:年轻人贪图享乐

时间:2018-2-3 13:23:12  作者:  来源:  浏览:287  评论:0
内容摘要:英媒称,台湾地区近来持续陷入电信诈骗的阴影中。继肯尼亚、马来西亚与菲律宾等国后,1月25日东欧斯洛维尼亚、克罗地亚等共97名台湾人再陷入“电话诈骗”疑云,被两国警方逮捕。  据英国广播公司网站2月2日报道,目前台湾当局统计,1600多位在大陆关押的电信诈骗遣送犯中,有288位台湾...

英媒称,台湾地区近来持续陷入电信诈骗的阴影中。继肯尼亚、马来西亚与菲律宾等国后,1月25日东欧斯洛维尼亚、克罗地亚等共97名台湾人再陷入“电话诈骗”疑云,被两国警方逮捕。

  据英国广播公司网站2月2日报道,目前台湾当局统计,1600多位在大陆关押的电信诈骗遣送犯中,有288位台湾人。根据台湾刑事部门统计,自从2014年至2017年以来,台湾年诈骗案件仍有2.1万件至2.3万件左右,电信诈骗占比皆超过三分之一,依旧是最高。 

   台湾警察大学副教授、专长资讯犯罪与安全的高大宇表示,台湾电信诈骗在2006年时一度达到全盛,台当局近年加强电信业者责任与不断翻新追踪系统,近几年才出现改善。

  报道称,台湾诈骗集团多数首脑近十年将犯罪主机与人手转向大陆或其他科技较不发达国家,诈骗经验也开始“外移”,两岸媒体多数报道形成“犯罪主脑在台湾、受害者在大陆、犯罪地却在第三地”的特殊情形。

  不少新闻媒体与专家都认为,台湾的法规本来就对诈骗犯过于宽容,就成本上来说,以台湾人身份犯罪,相对可以有更多执法缓和空间。

  高大宇则说,现实上,台湾诈欺犯罪刑责真的较轻,且有愈来愈年轻化的趋势:“部分台湾年轻人如果没有一技之长,但又贪图享乐,权衡利弊得失下,确实成为高风险群。”

  报道称,勤益科技大学资讯管理系兼任助理教授张维平也同意这样的说法。他向BBC提供数据:2016年在台湾从事诈骗的21576人中,18-39岁占了整体71.77%,年轻人俨然成电信犯罪“温床”。

  报道表示,从以往一连串台湾电信诈骗案来看,从过去的肯尼亚、乌干达,到现在的亚美尼亚、斯洛维尼亚、克罗地亚等国,许多看似与台湾地区毫无干系的东欧与非洲国家,都意外成为台湾诈骗集团聚集地。

  张维平分析称,这些国家和地区与台湾相距甚远,“如果双方本来就没有司法互助,光是证据搜集就很多时间。加上网络、电话犯罪短短几分钟就可以跨好几国,加上每个国家都有自己司法程序,案件追查起来会有充裕时间反应脱逃,让诈骗集团挑中成为目标。”

  报道称,早在2009年,台湾与大陆签署“司法互助协议”中合作的项目即包涵侵占、背信、诈骗和洗钱等,照理来说,两岸双方可以依据此协议合作打击犯罪,移送犯人。

  但报道表示,当年签署协议时,台湾地区领导人是马英九,两岸尚属友好状态。数据显示,到2016年马英九卸任前,台方应大陆要求,1346件委托中完成1090件,回复率高达91%,然而蔡英文上台后这一数字远低于马英九时期。 

  2月2日,南京市公安局发布通报称,2月1日,南京市公安局江北新区分局依法对钱宝网实际控制人张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。并详细披露了张小雷等人利用钱宝网进行虚假宣传,向社会不特定对象非法吸收资金等犯罪行为。

  通报称,2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪向南京市公安机关投案自首。南京市公安局江北新区分局迅速立案侦查,并对张小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。2018年2月1日,南京市浦口区人民检察院对张小雷以及参与钱宝网非法集资犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飞等首批12名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

  经侦查,2012年以来,张小雷等人创办钱宝网,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

  张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传,营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。如2017年7月,以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资来的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司,对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。

  经侦查,为维持钱宝网运转,防止资金链出现断裂,张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑,张小雷等人会立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务,并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。张小雷等人非法向公众吸收的资金,大部分用于还本付息,其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。不仅如此,张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇,为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

  在张小雷投案自首、警方立案侦查后,有网民通过微信群、QQ群、微博等网络社交平台编造、散布涉及“钱宝网”非法集资案件谣言。据2018年1月29日南京警方通报,其中,“钱宝网”集资参与人邵某(杭州人)在个人微信公众号“揭黑联盟”编造谣言称公安机关办理“钱宝网”案件,是在“钓鱼执法、非法打击、抢夺民财,是幕后利益集团看上了钱宝网的利益”。“钱宝网”集资参与人张某(南京人),网名“爆米花heidi”,在微博散布“张小雷不是投案自首,南京有几千人举牌集访”的虚假信息。“钱宝网”集资参与人王某(南京人),在微信群编造谣言,称其“闺蜜的同学因钱宝网非法集资案件而跳楼自杀”。1月29日,南京市公安局通报称,已根据《治安管理处罚法》等有关规定,对编造、散布谣言的8名违法行为人给予行政拘留,对4名违法行为人给予治安警告。

  南京市公安机关表示,自该案依法开展刑事侦查以来,始终坚持破案打击和追赃挽损并重,已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产,并正在依法开展核查、评估。对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后,依法公开按照统一标准、统一比例发还本金未兑付的集资参与人。公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念,坚持“有疑必查、有赃必追”的办案原则,全力以赴依法追缴涉案的每一分钱、依法查封冻结涉案的每一处资产,最大限度为群众挽回损失。

  公安机关再次提醒,请广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案登记而损害自身利益。同时,请集资参与人依法表达诉求,不信谣、不传谣、不受蛊惑,不组织、参与各类非法活动。 

  本周,A股曝出多家上市公司“连环炸”,投资者开启“扫雷”模式。业内人士分析,部分上市公司预披露业绩差,叠加配资盘“溃逃”,引起市场短期震荡。不过,就在市场调整之际,有上千亿元资金正悄然入市。

  公私募发行火热

  “震荡背后,更多的钱正在来的路上。”沪上某私募的投资总监称。

  中国证券登记结算有限责任公司数据显示,A股新增投资者数量今年以来稳定攀升,1月每周分别新增17.84万、26.64万、30.41万和30.07万,一改去年7月以来新增投资者数量的下行趋势,环比增长态势明显。

  公募基金方面,好买基金研究中心数据显示,1月每周新基金发行数量分别是26只、37只、34只和31只。同时,今年以来已成立基金99只,首发总规模1708亿元。其中,股票型基金和混合型基金共68只,占比68.69%;首发总规模1142亿元,占比为66.86%。另外,根据好买基金的测算,截至1月27日,股票型基金和标准混合型基金均小幅加仓,当前仓位分别为92.14%和61.12%,偏股基金仓位总体处于历史中高位水平。

  “基金好卖,监管层不得不提示基金公司审慎设定募集期产品目标规模,本周一发行的嘉实核心优势就将首次募集上限设为90亿元,月初发行的多只‘爆款’基金在市场上更是家喻户晓。”某大型公募的渠道人员说。

  私募基金方面,自去年10月以来,基金成立数量稳步向上,连续三个月分别成立1400余只、2000余只和1900余只。2018年以来,私募成立速度放缓,但在已成立的579只产品中,557只为普通股票型策略基金,占比高达96.2%。

  好买基金研究中心研究总监曾令华说:“2017年年中只有比较知名的基金才能募到资金,但现在如果把基金分成第一到第五梯队,第三梯队的基金也能募到资金,并且单只基金规模比较大,部分私募基金的锁定期甚至为三年。”

  北向资金持续净流入

  与此同时,北向资金持续净流入也成为增量资金的重要来源。广发策略研究报告指出,弱美元有利于促进北上资金流入A股。今年前四周美元指数下跌3.5%,同期北上资金累计净流入355亿元,相比去年的月均166亿元,加速流入趋势明显。

  其中,北上资金加速流入大周期板块。从绝对值来看,2018年前三周北上资金流入大周期板块规模为100亿元,明显高于2017年12月11亿元的流入规模,也高于2017年第二季度至第四季度平均44亿元的月度均值;从相对值来看,北上资金流入大周期板块的占比从去年12月的13%大幅提高至40%。

  “在美元弱周期背景下,投资弹性更大的新兴市场受到资金青睐。与全球相比,A股估值仍有上升空间。”北京某公募港股通基金经理向记者表示。

  “从去年底开始,外资私募动作频频。2017年11月20日,瑞银资管推出‘瑞银中国股票精选私募基金一号’,境内第一只外资股票型私募基金因此诞生。新年伊始,富达国际宣布推出两只私募证券投资基金,其中就包括中国境内股票型私募基金。海外私募基金料成为2018年A股增量资金中的新力量。”前述沪上私募基金的投资总监称。

  目前,包括贝莱德、施罗德、富达等在内的十家外资机构在中国获得私募基金管理人牌照,其中,富达、瑞银、英仕曼已发行产品,除英仕曼发行的基金是将量化模型运用于中国大宗商品期货市场进行交易,其余两家都发行了聚焦A股市场的产品。


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